上海北裕分析仪器股份有限公司**届董事会第五次会议决议公告

上海北裕分析仪器股份有限公司

**届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海北裕分析仪器股份有限公司（以下简称“公司”）**届董事会第五次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年1月9日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈凡董事长主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

公司经营范围变更前内容为:“环境检测专用仪器仪表、实验分析仪器加工（限分支机构经营）、销售；仪器设备的维护、租赁；环保专业领域内开展技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化学试剂批兼零、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

公司经营范围变更后内容为：“仪器仪表的研发、生产、销售；环境检测专用仪器仪表、实验分析仪器加工、销售；仪器设备的维护、租赁；环保专业领域内开展技术服务、技术咨询、技术开发、技术转公告编号:2017-0012让；化学试剂批兼零、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第十二条，原为：“公司的经营范围是：环境检测专用仪器仪表、实验分析仪器加工（限分支机构经营）、销售；仪器设备的维护、租赁；环保专业领域内开展技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化学试剂批兼零、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

现拟修订为：“公司的经营范围是：仪器仪表的研发、生产、销售；环境检测专用仪器仪表、实验分析仪器加工、销售；仪器设备的维护、租赁；环保专业领域内开展技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化学试剂批兼零、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将使用Z高额度不超过1000万元自有闲置资金购买中低风险的理财产品，投资期限为2017年1月1日至2017年12月31日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批该项投资决策权力，由财务部负责具体实施。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于提议召开公司2017年**次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《上海北裕分析仪器股份有限公司**届董事会第五次会议决议》。特此公告。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2017年1月20日